议案表决情况：本议案有效表决票8票同意8票阻挡0票弃权0票。

股票代码：601288 股票简称： 编号： 临 2021-004号

股份有限公司

股份有限公司监事会2021年第一次集会于2021年1月7日以电子邮件方式发出集会通知于2021年1月13日在北京以电话集会方式召开。

集会应出席监事8名实际出席监事7名。夏太立监事因其他事情摆设书面委托范建强监事出席集会并代为行使表决权。集会的召开切合执法法例、《股份有限公司章程》及《股份有限公司监事集会事规则》的有关划定。集会由王敬东监事长主持本次监事会集会审议并通过以下议案：

股份有限公司监事会

关于《监事会2021年事情要点》的议案。

二〇二一年一月十三日

股份有限公司监事会及全体监事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

监事会决议通告

特此通告。

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